隨著對(duì)e租寶事件調(diào)查的不斷深入,越來(lái)越多的真相開(kāi)始浮出水面。e租寶事件涉案金額之大,受害者人數(shù)之廣,都受到了國(guó)內(nèi)外媒體的高度關(guān)注。在最近對(duì)e租寶事件的調(diào)查中,前鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)總裁張敏表示“e租寶就是一個(gè)徹頭徹尾的龐氏騙局?!饼嬍向_局不是中國(guó)特色,早在19、20世紀(jì)的美國(guó)就爆發(fā)出了此類案件,而在世界范圍內(nèi)龐氏騙局也廣泛存在,下面我們來(lái)盤點(diǎn)一下史上最著名的十樁龐氏騙局:
第十名:查爾斯·龐茲CharlesPonzi
查爾斯·龐茲是龐氏騙局的創(chuàng)始人。在眾多的投資中,龐茲向投資者保證能夠利用國(guó)際郵政回答贈(zèng)券定價(jià)上的漏洞,在45天獲得高達(dá)50%的收益率,90天收益率則可以達(dá)到100%,然而龐茲根本就沒(méi)有進(jìn)行這項(xiàng)投資。他在短短六個(gè)月內(nèi)賺取了1500萬(wàn)美元,成為了一名百萬(wàn)富翁。龐茲被指控86宗郵件欺詐罪,被判5年。刑滿釋放后,龐茲由于再次發(fā)起房地產(chǎn)欺詐被判入獄,最終終老于巴西的監(jiān)獄中。
第九名:盧·珀?duì)柭麹ouPearlman
盧·珀?duì)柭亲顭衢T的音樂(lè)制作人之一。在90年代曾與NSYNC、LFO和后街男孩合作過(guò),同時(shí)也制造了美國(guó)史上最大的,耗時(shí)最長(zhǎng)的龐氏騙局,涉案金額高達(dá)3億美元。在20多年里,珀?duì)柭屓藗兺顿Y了兩家僅存在于報(bào)紙上的虛假公司。在2008年,珀?duì)柭慌邢村X罪,在破產(chǎn)過(guò)程中犯有詐欺和出具虛假對(duì)賬單等罪名,被判處25年監(jiān)禁。
第八名:邁克爾·尤金·凱利MichaelEugeneKelly
邁克爾·尤金·凱利制造了一個(gè)巨大的龐氏騙局,近8000名投資者受害,涉案金額約5億美元,其中大部分受害者為老年人。凱利于2006年—2012年被聯(lián)邦拘留,之后其家人背負(fù)起1000萬(wàn)美元的債務(wù)使凱利可以在家中治療結(jié)腸癌,凱利最終于2013年病逝。
第七名:杰拉爾德·佩恩GeraldPayne
教堂的牧師往往行善,然而在19世紀(jì)20年代中期,佩恩在GreaterMinistriesInternational為牧師,從1.8萬(wàn)受害者中吸取了約2000萬(wàn)美元。佩恩用圣經(jīng)教導(dǎo)成員如果在他的教堂投資,可以獲取兩倍的收益。佩恩最終被判入獄27年,他的妻子僅被少判了13年。
第六名:斯科特·羅斯坦ScottRothstein
羅斯坦目前還在服役50年的有期徒刑,他制造了14億美元的龐氏騙局,成為佛羅里達(dá)州史上最大的龐氏騙局。羅斯坦說(shuō)服投資者購(gòu)買偽造的投資產(chǎn)品并允諾3個(gè)月內(nèi)最低20%的回報(bào)率。其妻子在時(shí)候由于隱匿贓款也被判了1.5年。
第五名:蓋里·格伯斯GaryGauthier
格伯斯是一個(gè)電臺(tái)節(jié)目的主持人,他向投資者保證投資房地產(chǎn)可以獲得8%-40%的回報(bào)率,在全國(guó)范圍內(nèi)騙取了38個(gè)老年人投資。這項(xiàng)騙局從2005年一直持續(xù)到2010年。為了獲取投資者的信任,格伯斯讓投資者向自己所在的電臺(tái)致電并詢問(wèn)如何快速致富。格伯斯被指控了從敲詐勒索到安全欺詐一系列罪名。
第四名:AdriaanNieuwoudt
Nieuwoudt是一名南非的企業(yè)家,他將自己發(fā)現(xiàn)的kubus(一種激活劑)制成美容產(chǎn)品,并將干燥后的產(chǎn)品賣給投資者,讓投資者自己種植。投資者將種植出來(lái)的產(chǎn)品再次賣回該公司即可獲利。難道人們沒(méi)有想到過(guò)這家公司為什么不自己進(jìn)行種植么?整個(gè)過(guò)程聽(tīng)起來(lái)也非常不衛(wèi)生。這項(xiàng)活動(dòng)最終被南非政府指控為非法活動(dòng)而停止了運(yùn)營(yíng)。
第三名:湯姆·彼得斯TomPetters
彼得斯讓投資者投資虛構(gòu)的電子產(chǎn)品賣給大型零售商。彼得斯因打造了芬格赫特(Fingerhut)和寶利來(lái)(Polaroid)等知名公司而獲得了投資者的信賴。2009年12月2日,彼得斯被指控包括洗錢、網(wǎng)絡(luò)欺詐和郵件詐騙等20項(xiàng)罪名,成為了明尼蘇達(dá)州最大的詐欺犯。
第二名:里德·斯拉特金ReedSlatkin
里德·斯拉特金是Earthlink科技公司的聯(lián)合創(chuàng)始人。從1986年起,斯拉特金通過(guò)建立一個(gè)未經(jīng)授權(quán)的“投資俱樂(lè)部”開(kāi)始了長(zhǎng)達(dá)15年的龐氏騙局,并承諾投資者24%的回報(bào)率。斯拉特金事件中涉案金額達(dá)5.92億美元,受害者近800人。斯拉特金被指控15項(xiàng)罪名,在服刑中途于2013年7月被釋放。
第一名:伯尼·麥道夫BernieMadoff
伯尼·麥道夫是史上最著名的龐氏騙局主謀,操控了美國(guó)歷史上最大的欺詐案。麥道夫從投資者處騙取650億美元,犯了11項(xiàng)聯(lián)邦重罪,被判入獄150年。麥道夫在紐約經(jīng)營(yíng)財(cái)富管理公司,公司開(kāi)始時(shí)為合法經(jīng)營(yíng),后來(lái)演變?yōu)橐粯洱嬍向_局。他的兒子聲稱沒(méi)有參與此案,于2010年12月自殺。這個(gè)案件后來(lái)被寫成了一本書(shū)并由美國(guó)HBO電視網(wǎng)導(dǎo)演了電影《欺詐圣手》。(來(lái)源:融360)
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