（四）為下列事項(xiàng)而開立的賬戶：
1.法院裁定或者判決；
2.不動(dòng)產(chǎn)或者動(dòng)產(chǎn)的銷售、交易或者租賃；
3.不動(dòng)產(chǎn)抵押貸款情況下，預(yù)留部分款項(xiàng)便于支付與不動(dòng)產(chǎn)相關(guān)的稅款或者保險(xiǎn)；
4.專為支付稅款。
（五）同時(shí)符合下列條件的存款賬戶：
1.因信用卡超額還款或者其他還款而形成，且超額款項(xiàng)不會(huì)立即返還賬戶持有人；
2.禁止賬戶持有人超額還款五萬美元以上，或者賬戶持有人超額還款五萬美元以上的款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)在六十日內(nèi)返還賬戶持有人。
（六）上一公歷年度余額不超過一千美元的休眠賬戶。休眠賬戶是滿足下列條件之一的賬戶（不包括年金合同）：
1.過去三個(gè)公歷年度中，賬戶持有人未向金融機(jī)構(gòu)發(fā)起任何與賬戶相關(guān)的交易；
2.過去六個(gè)公歷年度中，賬戶持有人未與金融機(jī)構(gòu)溝通任何與賬戶相關(guān)的事宜；
3.對(duì)于具有現(xiàn)金價(jià)值的保險(xiǎn)合同，在過去六個(gè)公歷年度中，賬戶持有人未與金融機(jī)構(gòu)溝通任何與賬戶相關(guān)的事宜。
（七）由我國政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、軍隊(duì)、武警部隊(duì)、居民委員會(huì)、村民委員會(huì)、社區(qū)委員會(huì)、社會(huì)團(tuán)體等單位持有的賬戶；由軍人（武裝警察）持軍人（武裝警察）身份證件開立的賬戶。
（八）政策性銀行為執(zhí)行政府決定開立的賬戶。
（九）保險(xiǎn)公司之間的補(bǔ)償再保險(xiǎn)合同。
第三十四條 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)妥善保管本辦法執(zhí)行過程中收集的資料，保存期限為自報(bào)送期末起至少五年。相關(guān)資料可以以電子形式保存，但應(yīng)當(dāng)確保能夠按照相關(guān)行業(yè)監(jiān)督管理部門和國家稅務(wù)總局的要求提供紙質(zhì)版本。
第三十五條 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)匯總報(bào)送境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)的下列非居民賬戶信息，并注明報(bào)送信息的金融機(jī)構(gòu)名稱、地址以及納稅人識(shí)別號(hào)：
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