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《關(guān)于核查失效居民身份證信息和非居民身份證件信息試點工作的通知》(附全文)
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2018-04-08 10:57
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中國人民銀行關(guān)于核查失效居民身份證信息和非居民身份證件信息試點工作的通知

中國人民銀行上??偛浚旖蚍中?、廣州分行,太原中心支行、福州中心支行,深圳市中心支行;中國工商銀行,中國銀行,中國建設(shè)銀行,招商銀行:

為進一步落實銀行賬戶實名制,深入推進防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作,人民銀行決定開展失效居民身份證信息和港澳居民來往內(nèi)地通行證、臺灣居民來往大陸通行證、外國人永久居留身份證(以下統(tǒng)稱非居民身份證件)信息核查業(yè)務(wù)試點?,F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:

一、試點目的

通過試點,檢驗聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)(以下簡稱聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng))能否正常辦理失效居民身份證信息和非居民身份證件信息核查業(yè)務(wù),發(fā)現(xiàn)并解決試點銀行業(yè)金融機構(gòu)(以下簡稱試點銀行)開展新增核查業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的問題,為全國推廣工作積累經(jīng)驗。

二、試點單位

(一)失效居民身份證信息核查。

天津市、福建省、山西省轄區(qū)內(nèi)的人民銀行、中國工商銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行分支機構(gòu)。

(二)非居民身份證件信息核查。

上海市、福建省、深圳市、珠海市轄區(qū)內(nèi)的人民銀行、中國工商銀行、中國銀行、招商銀行分支機構(gòu)。

三、試點時間安排

自2018年4月9日起,天津市、福州市、太原市轄區(qū)內(nèi)試點單位開始辦理失效居民身份證信息核查業(yè)務(wù);上海市、珠海市轄區(qū)內(nèi)試點單位開始辦理非居民身份證件信息核查業(yè)務(wù)。

自2018年4月16日起,福建省內(nèi)其他地區(qū)試點單位開始辦理失效居民身份證信息核查業(yè)務(wù);福州市、深圳市轄區(qū)內(nèi)試點單位開始辦理非居民身份證件信息核查業(yè)務(wù)。

自2018年4月23日起,山西省內(nèi)其他地區(qū)試點單位開始辦理失效居民身份證信息核查業(yè)務(wù);福建省其他地區(qū)試點單位開始辦理非居民身份證件信息核查業(yè)務(wù)。

四、試點業(yè)務(wù)范圍

試點期間,試點銀行在辦理單位和個人人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、變更、撤銷業(yè)務(wù)時開展失效居民身份證信息和非居民身份證件信息聯(lián)網(wǎng)核查,辦理其他業(yè)務(wù)時不開展上述核查。

五、試點業(yè)務(wù)處理

試點銀行辦理失效居民身份證信息和非居民身份證件信息核查業(yè)務(wù),如失效居民身份證核查結(jié)果為未掛失且未失效,或者非居民身份證件信息聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果一致的,應(yīng)當(dāng)繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)。如失效居民身份證核查結(jié)果為己掛失或己失效,或者非居民身份證件信息聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果不一致的,不得直接據(jù)此拒絕為客戶辦理業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)結(jié)合實際情況判斷是否需要采取進一步核實措施確認(rèn)個人身份。銀行根據(jù)進一步核實結(jié)果,判斷是否繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)。

具體業(yè)務(wù)處理按照《銀行業(yè)金融機構(gòu)聯(lián)網(wǎng)核查失效居民身份證信息和非居民身份證件信息業(yè)務(wù)處理規(guī)定(試行)》(附件1)執(zhí)行。

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